Податківці збираються перевірити 15 банків до кінця року

• Державна податкова служба затвердила графік документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.
  
  

  Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні - грудні 2023 року, повідомляє FinClub.
  
  У вересні почнеться перевірка в трьох банках:
  
  РВС Банк;
  Піреус Банк МКБ;
  Банк Альянс.
  
  У жовтні - в 5 банках:
  
  Банк «Кліринговий дім»;
  Європейський промисловий банк (ЄПБ);
  Перший інвестиційний банк (PINbank);
  Банк Восток;
  Укргазбанк.
  
  У листопаді - в 4 банках:
  
  Альтбанк;
  Дойче Банк ДБУ;
  Банк «Глобус»;
  Комінбанк.
  
  У грудні - в 3 банках:
  
  Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк);
  Банк «Український капітал»;
  Банк інвестицій та заощаджень.
  
  На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.
  7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку ¾.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: