У РФ продовжують "лопати" банки

• Банк Росії відкликав ліцензії одразу у двох московських банків - «Логосу» і «Русского Торгового Банку».
  
  

  Про це в п'ятницю, 20 квітня, повідомила прес-служба регулятора.
  
  У діяльності банку «Логос» були встановлені «неодноразові порушення вимог законодавства та нормативних актів регулятора в сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму», відзначає ЦБ.
  
  Також в «Логос» в рамках наглядових заходів були встановлені факти здійснення «валютно-обмінних операцій, які не відбивали в бухгалтерському обліку та звітності, що подається в ЦБ». Крім цього, в 2018 році кредитна організація «була залучена в проведення сумнівних транзитних операції», розповіли в ЦБ.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українцям зі стажем різко підвищать пенсії
  
  ЦБ повідомляє, що бізнес-модель «Русского Торгового Банку» носила високоризикованих характер і була спрямована на кредитування економічно пов'язаних, а також технічних компаній. Ряд позичальників мав ознаки пов'язаності з банком. При цьому кредитна організація не виконувала вимоги щодо відображення в звітності реального фінансового становища і представляла в Банк Росії недостовірну звітність.
  
  За розміром активів банк «Логос» займав 514-е місце в російській банківській системі, «Русский Торговий Банк» - 215-е.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: