Заступник генпрокурора запевняє, що Тимошенко вкрала 280 $ млн

Фінанси. Гроші. Валюта — 17 Лист 2013 - 07:52 — dmytro.bobritsky Переглядів: 2135

Поділитись:

Екс-заступник Генпрокурора Микола Обіход зазначив, українська прокуратура вже близько 15 років співпрацює зі швейцарською прокуратурою у сфері протидії відмиванню грошей, а тому знає скільки грошей вивела в офшори Юлія Тимошенко.

Микола Обіход розповів, що у вересні 1998 року швейцарський слідчий суддя Каспер Ансерме звертався до Генеральної прокуратури України за інформацією щодо активів Павла Лазаренка в Україні і за кордоном.

"Особливо для швейцарського слідчого була цікава загадкова сума в 13 мільйонів 600 тисяч доларів, перерахована з 31 липня по 9 вересня 1996 із рахунку з не менш загадкової для нього компанії "Somolli Enterprises Limited" у нікозійскому банку на Кіпрі на один зі швейцарських рахунків", - розповів Обіход.

Також він наголосив, що саме тоді вперше у швейцарських матеріалах стала фігурувати кіпрська компанія "Somolli Enterprises Limited",
власницею якої з 1992 по 1997 роки була Юлія Тимошенко – тоді заступник Павла Лазаренка по партії "Громада".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пшонка поїхав до Швейцарії за грошима Тимошенко та Лазаренка

"У ході цієї справи ми виявили ряд особистих закодованих рахунків Лазаренка у швейцарських банках, через них йшли вже десятки і сотні мільйонів доларів. І коли стали перевіряти, що за банк робить проводки, хто саме переказує кошти на таємні рахунки Лазаренка, ми з'ясували, що власниками цієї структури є Юлія Тимошенко, її чоловік Олександр Тимошенко і їхній партнер Олександр Гравець – житель Дніпропетровська", - розповів екс-слідчий.

Крім цього, Обіход нагадав, що в інших офшорних банках екзотичних країн також були знайдені гроші, незаконно виведені з України Юлією Тимошенко на рахунки Павла Лазаренка.

"Почали "копати" далі – ниточки потягнулися в інші офшорні банки, зокрема до острова Гернсі, в Антигуа і Барбуда, в Ліхтенштейн так далі. Без зайвої скромності скажу, що працювали ми активно, і за кілька років нам вдалося заарештувати кошти в різних екзотичних країнах. Якщо конкретно – близько 280 мільйонів доларів арештовані на рахунках Гернсі, Антигуа, в Ліхтенштейні, в литовських банках, в деяких швейцарських банках. Вже після нас вони були ще раз арештовані органами американської юстиції", - додав Обіход.

Нагадаємо, раніше українською стороною було розпочато судовий процес у США та Швейцарії для захисту інтересів держави Україна у справі про розкрадання 200 мільйонів доларів, у незаконному привласненні яких підозрюється група осіб, включаючи українських екс-прем’єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

гроші, Тимошенко, Лазаренко

Заступник генпрокурора запевняє, що Тимошенко вкрала 280 $ млн

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Які зміни готує Німеччина для біженців з України

Латвія запроваджує зміни для українських біженців

В Україні в обігу були якісні підробні долари

Останні новини

Вибір редактора

Що варто знати підприємцю, перш ніж розмістити кошти в банку