У ГПУ розповіли про проблеми з "Приватбанком"

Банки. Кредити. Депозити — 12 Лист 2018 - 15:16 — RomanK Переглядів: 1409

Поділитись:

Генпрокуратура нібито встановила кілька мільярдів активів, які були придбані за виведені з банку кошти, але збитку доведеться чекати десять років.

3914_79_pb.jpg (63.4 Kb)

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ встановила перелік активів на 5,5 млрд доларів, які були придбані за виведені з ПриватБанку кошти.

Про це він розповів агентству Інтерфакс-Україна в понеділок, 5 листопада.

"В даний час у нас новина в тому, що ми встановили колосальні активи на $ 5,5 млрд, ті що в кінці схеми, - від яхт і картин Пікассо до заводів і нерухомості. У цьому зараз полягає прогрес", - сказав він. У той же час генпрокурор додав, що для застосування до вказаних активів будь-яких заходів впливу необхідно встановити їх кінцевого власника - бенефіціарія. При цьому він зазначив, що заяви Kroll за підсумками форензик аудиту не має юридичної сили. "Дослідження Kroll показало, як деякі фірми через 30-40 рахунків на Кіпрі" провернули "в один день кошти і вивели їх на" третю хвилю "- таке собі офшорне підприємство, яке придбало певні активи. На тепер відомо, які це активи, і це схоже на відмивання коштів - ст. 209 КК. Але тепер суду потрібен конкретний документ, який засвідчує, хто є бенефіціарієм цього майна. Якщо це дійсно екс-власники ПриватБанку, тоді ми зможемо накласти на них арешт через український суд і суди інших юрисдикцій - там дуже багато країн, в тому числі США, Люксембург, Австрія, Іспанія, Кіпр ", - пояснив генпрокурор.

ГПУ в даний час працює над отриманням підтвердження бенефіціарства цих активів. Він зазначив, що справу за статтею про відмивання коштів можна відкрити тільки при встановленні "предиката", яке ускладнене відсутністю можливості встановити збиток ПриватБанку внаслідок операцій, що стали основою для виведення коштів. Йдеться про надання кредитів 36 компаніям на 133 млрд грн, виданих в жовтні-листопаді 2016 року, за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку. "Ці 36 фірм мають 10-річні кредитні лінії. Поки вони є чинними, баланс ПриватБанку сходиться, і у фінустанови відсутня кредитний збиток, що є підставою для застосування ст. 191 КК", - сказав він. За словами Луценка, для виходу з ситуації, що склалася необхідно або достроково розірвати ці кредитні лінії, посилаючись на те, що позичальники не обслуговують взяті на себе зобов'язання, або чекати 10 років.

"Таким чином, на даний момент склалася ось така парадоксальна ситуація: виведено понад 120 млрд грн, але збитку де-юре ми повинні чекати 10 років", - пояснив він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Приватбанк

У ГПУ розповіли про проблеми з "Приватбанком"

У "ПриватБанку" стався інцидент з ветераном з ампутацією кінцівок

monobank створив аналог olx

Рейтинг найприбутковіших банків України 2025

Суд рф зобов'язав Raiffeisen Bank виплатити сотні мільйонів євро

Останні новини

Вибір редактора

У ВР пропонують новий податок з доходу українців