Рекомендуємо: ЄС затвердив 18-й пакет санк... Чоп та Львів з'єднає новий п... В Україні з’являться мобільн...
Курс валют НБУ

Бізнес | Влада та політики

Влада та політики Автор: Ivasenko Друкувати

США стежать за рахунками Януковича

  • Джерело: businessua.com.  → Ключові теги: сша, FinCEN, Янукович

    Організація по боротьбі з фінансовими злочинами міністерства фінансів США (FinCEN) рекомендує фінансовим інститутам відстежувати рух коштів на рахунках Віктора Януковича та інших високопоставлених осіб України.

    4unian_512845.jpg

    "FinCEN закликає відстежувати транзакції, які можуть бути пов'язані з незаконним привласненням або переведенням державних активів, доходами від хабарництва, іншими незаконними платежами або іншими доходами від корупційної діяльності", - йдеться в повідомленні.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скарби Межигір'я (фото, відео)

    Нагадуємо, що Віктора Януковича оголошено у розшук в Україні на підставі підозри в організації умисних вбивств.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство
    Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) кардинально оновили свою візову політику. Імміграційні адвокати вважають, що ці зміни можуть перетворити ОАЕ на о...
    Трамп готує жорсткі санкцій проти рф Трамп готує жорсткі санкцій проти рф
    Президент США Дональд Трамп готовий підписати двопартійний законопроект про нові санкції проти Росії, які передбачають запровадження 500% мит щодо кра...
    Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу
    Уявіть: кожен запит доступу до ресурсів вашої компанії перевіряється ретельно, незалежно від того, хто і звідки намагається підключитися. Цю ідею покл...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми