Фінанси. Гроші. Валюта, Криптовалюта, Банки. Кредити. Депозити, Суспільство Автор: RomanK Друкувати

В Україні банки масово блокують картки клієнтів

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: блокування рахунку, ПриватБанк

    В Україні банки масово блокують картки клієнтів після операції з криптовалютою на p2p платформах (де розрахунок відбувається з однієї картки фізособи на карту іншої фізособи). Такі операції часто використовують шахраї, які намагаються відмити кошти, отримані незаконним шляхом. Якщо ж провести р2р із таким шахраєм, банк може заблокувати рахунок.

    3862_5de058f-166465.jpg (72.36 Kb)

    Про один із таких випадків клієнт ПриватБанку написав на спеціалізованому форумі Мінфін. "Я перевів гроші за криптовалюту, а людина від третьої особи скинула мені скриншот листування на біржі Binance. Відразу після перекладу мою картку було заблоковано, оскільки людина, яка перевела гроші, поскаржилася на мене - на шахрайство", - написав клієнт "Привату".

    Існують десятки або навіть сотні способів, як можна заволодіти чужим рахунком або умовити жертву переказати свої кошти. Шахраї часто використовують рахунки "мулів" (тобто купують в українців їхні банківські картки з доступом до додатку та використовують його для того, щоб отримати від жертви кошти та одразу ж їх вивести).

    Найкращий спосіб "вивести" вкрадене - купити криптовалюту. Якщо ви вирішили продати свій біткоїн без участі біржі а безпосередньо продавцю, ви легко можете натрапити на шахрая. Йому потрібно якнайшвидше вивести кошти з карти, поки жертва не встигла поскаржитися до банку та поліції. Злочинець готовий заплатити за ваш біткоін навіть більше за ринкову ціну. Головне – позбутися крадених коштів та отримати криптовалюту, яку неможливо простежити.

    Однак після такого продажу біткоїну ваш рахунок неодмінно заблокують. Жертва шахрайської схеми звернеться до банку та поліції. Простежать ваші угоди, і виявиться, що вкрадені кошти перевели саме на ваш рахунок.

    У службі підтримки ПриватБанку пояснили: рахунок можуть бути розблоковані після перевірки. "Може бути блокування перекладу, але це зупинка операції. Тоді вам прийде повідомлення з проханням надати документи для розблокування транзакції", – розповідає співробітниця служби підтримки OBOZ.UA. Якщо надати банку всю необхідну інформацію, переказ (чи рахунок) розблоковується.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство
    Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) кардинально оновили свою візову політику. Імміграційні адвокати вважають, що ці зміни можуть перетворити ОАЕ на о...
    Трамп готує жорсткі санкцій проти рф Трамп готує жорсткі санкцій проти рф
    Президент США Дональд Трамп готовий підписати двопартійний законопроект про нові санкції проти Росії, які передбачають запровадження 500% мит щодо кра...
    Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу
    Уявіть: кожен запит доступу до ресурсів вашої компанії перевіряється ретельно, незалежно від того, хто і звідки намагається підключитися. Цю ідею покл...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми