Коломойському повідомили про нову підозру

Фінанси. Гроші. Валюта — 15 Вер 2023 - 14:30 — RomanK Переглядів: 1518

Поділитись:

У Службі безпеки України підтвердили, що бізнесменові Ігорю Коломойському повідомили про ще одну підозру. На цей раз йому інкримінують незаконне заволодіння 5,8 млрд грн протягом 2013-2014 років.

17_image.jpg (42.07 Kb)

Коломойського підозрюють у створенні злочинного угрупування зі співробітників ПриватБанку, за допомогою якого він нібито здійснював систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку", хоча насправді жодних внесків банк не отримував, згодом суму фейкових "внесків" було виведено на рахунки Коломойського. Подробиці розповіли у СБУ.

Так, у Службі повідомили, що спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом генерального прокурора розкрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського.

Про додаткову підозру Коломойському повідомили за статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Слідство стверджує, що в період з 2013 до 2014 року Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

Для цього він за допомогою організованої групи співробітників банку , в якому був засновником та акціонером, створив схему виведення коштів. У рамках схеми Коломойський нібито робив систематичні фіктивні "внески готівки до каси банку" , хоча насправді жодних внесків банк не отримував .

Загалом схема дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн (близько 700 млн доларів за курсом того часу).

Потім ці фейкові "внески" були зараховані на особистий рахунок Коломойського та стали реальними безготівковими коштами.

"Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності . Зокрема, віддавав їх як позички і розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку ", - пояснили в СБУ.

Наразі триває досудове розслідування у справі. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, інформація про нову підозру Коломойському з'явилася напередодні 14 вересня. Вже третя за останній час підозра стосується створення організованої групи, за допомогою якої колишній власник ПриватБанку заволодів майже 6 млрд гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коломойський, підозра у шахрайстві, СБУ

Коломойському повідомили про нову підозру

Безготівкове шахрайство в Україні росте на очах

Яку країну визнали найкращою для життя на пенсії

Вуличне освітлення на Вінниччині переросло у корупцію

НБУ випустив нову золоту пам'ятну монету

Останні новини

Вибір редактора

ФОПів чекає новий порядок подання податкового розрахунку