Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити, Суспільство Автор: RomanK Друкувати

НБУ знайшов шахрайство в діях поштових операторів

  • Джерело: obozrevatel.com.  → Ключові теги: НБУ, шахрайство

    Національний банк знайшов ознаки шахрайства в діях поштових операторах в Польщі та Словаччині. Вони проводили з українських карток грошові перекази як "поштові операції", що фактично дозволяла уникнути валютні обмеження.

    3143_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Про це з посиланням на документ НБУ повідомляє UBR. Такі дії називаються міскодінгом і вважаються шахрайськими. Нацбанк зазначає, що від час воєнного стану всі банки зобов'язані дотримуватись обмежень. Щодо переказів у валюті з українського рахунку діє обмеження в переказ на суму до 100 тис. грн в еквіваленті за місяць.

    Регулятор рекомендував банкам посилити контроль операцій, які проводять іноземні поштові оператори. Банки мають можливість блокувати та перевіряти операції, які їм здаються підозрілими. Водночас НБУ також провів аналіз переказів. З'ясувалось, що останнім часом середня сума "поштової операції" з українськими банківськими картками зростає.

    В результаті українські банки будуть більш ретельно перевіряти всі операції з поштовими операторами за кордоном. Це має зупинити використання фактично шахрайської схеми для уникнення валютних обмежень. Зазначимо, що валютні обмеження під час воєнного стану мають зупинити вивід великої кількості валюти за кордон.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу Zero Trust без потрясінь: як перейти на нову модель кіберзахисту без ризику для бізнесу
    Уявіть: кожен запит доступу до ресурсів вашої компанії перевіряється ретельно, незалежно від того, хто і звідки намагається підключитися. Цю ідею покл...
    Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві Найпопулярніші вакансії у Білій Церкві
    Біла Церква, як одне з найбільших міст Київської області, пропонує широкий спектр можливостей для працевлаштування. Незалежно від того, чи ви тільки п...
    Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу Топ-10 мільярдерів: Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу
    У 2025 році засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск знову очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg Billionaires Index, з капіт...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми