НБУ знайшов шахрайство в діях поштових операторів

Фінанси. Гроші. Валюта — 13 Тра 2023 - 14:17 — RomanK Переглядів: 1493

Поділитись:

Національний банк знайшов ознаки шахрайства в діях поштових операторах в Польщі та Словаччині. Вони проводили з українських карток грошові перекази як "поштові операції", що фактично дозволяла уникнути валютні обмеження.

3143_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Про це з посиланням на документ НБУ повідомляє UBR. Такі дії називаються міскодінгом і вважаються шахрайськими. Нацбанк зазначає, що від час воєнного стану всі банки зобов'язані дотримуватись обмежень. Щодо переказів у валюті з українського рахунку діє обмеження в переказ на суму до 100 тис. грн в еквіваленті за місяць.

Регулятор рекомендував банкам посилити контроль операцій, які проводять іноземні поштові оператори. Банки мають можливість блокувати та перевіряти операції, які їм здаються підозрілими. Водночас НБУ також провів аналіз переказів. З'ясувалось, що останнім часом середня сума "поштової операції" з українськими банківськими картками зростає.

В результаті українські банки будуть більш ретельно перевіряти всі операції з поштовими операторами за кордоном. Це має зупинити використання фактично шахрайської схеми для уникнення валютних обмежень. Зазначимо, що валютні обмеження під час воєнного стану мають зупинити вивід великої кількості валюти за кордон.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, шахрайство

НБУ знайшов шахрайство в діях поштових операторів

Справа "Мідас": суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

Як фігуранти справи "Мідаса" знищували докази

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Останні новини

Вибір редактора

Європа може заморозити російські гроші