Фінанси. Гроші. Валюта » СБУ викрили масштабну фінансову піраміду 28 Серп 2020 - 09:00 від RomanK

У спецслужбі встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Її назву не уточнюють, але на фото потрапив один із магазинів ювелірних виробів "B2B Jewelry". Орієнтовно зловмисники привласнили більш як $250 млн, повідомляють у пресслужбі СБУ. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше як 100 підконтрольних юридичних осіб. За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд арештував майно зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи. За результатами слідчих дій приймуть рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.