Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

СБУ викрили масштабну фінансову піраміду

  • Джерело: gazeta.ua.  → Ключові теги: СБУ

    У спецслужбі встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Її назву не уточнюють, але на фото потрапив один із магазинів ювелірних виробів "B2B Jewelry".

    5427_1470992131_7a72d90f31f9fb52c5168c052d0361c8_650x410_1_650x410.jpg (40.12 Kb)

    Орієнтовно зловмисники привласнили більш як $250 млн, повідомляють у пресслужбі СБУ.

    До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше як 100 підконтрольних юридичних осіб.

    За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

    Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд арештував майно зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

    За результатами слідчих дій приймуть рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Рекомендуємо

Правила виготовлення та брендування промо продукції Правила виготовлення та брендування промо продукції
Промо-продукція відіграє ключову роль у будь-якій маркетинговій стратегії, будучи могутнім інструментом для залучення уваги до бренду та збільшення йо...
Команда Incrypted оголосила дату проведення Incrypted Conference 2024 Команда Incrypted оголосила дату проведення Incrypted Conference 2024
Криптомедіа Incrypted організовує один із найзнаковіших і наймасовіших криптоівентів уже вчетверте. Цього року Incrypted Conference відбудеться в нові...
Військторг – якісне спорядження за доступними цінами Військторг – якісне спорядження за доступними цінами
Військторг –  інтернет-магазин військового спорядження та амуніції. Пропонує великий вибір товарів для потреб військовослужбовців, мисливців та усіх, ...
Підписатись не коментуючи
E-mail:

День в фотографіях Всі фотографії

Актуальні теми Всі актуальні теми