СБУ викрили масштабну фінансову піраміду

Фінанси. Гроші. Валюта — 28 Серп 2020 - 09:00 — RomanK Переглядів: 857

Поділитись:

У спецслужбі встановили, що вкладниками піраміди стали понад 600 тис. громадян. Її назву не уточнюють, але на фото потрапив один із магазинів ювелірних виробів "B2B Jewelry".

5427_1470992131_7a72d90f31f9fb52c5168c052d0361c8_650x410_1_650x410.jpg (40.12 Kb)

Орієнтовно зловмисники привласнили більш як $250 млн, повідомляють у пресслужбі СБУ.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше як 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти острів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тис. кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд арештував майно зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, в тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій приймуть рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

СБУ

СБУ викрили масштабну фінансову піраміду

Справа "Мідас": суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

Як фігуранти справи "Мідаса" знищували докази

НАБУ завітало з обшуками до керівника Держлікслужби

Останні новини

Вибір редактора

УЗ відновила рух поїздів через станцію Фастів