Рекомендуємо: Українцям надсилатимуть бойо... Дума написала заяву про звіл... Зеленський дозволив службу в...
Курс валют НБУ

Бізнес | Фінанси. Гроші. Валюта

Фінанси. Гроші. Валюта, Банки. Кредити. Депозити Автор: RomanK Друкувати

Банки почали перевірку законності доходів українців

  • Джерело: tsn.ua.  → Ключові теги: банки, фінанси

    Починаючи з вересня 2017 року НБУ зобов'язав банки перевіряти легальність доходів своїх клієнтів.

    6060_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

    Перевірки розпочнуться з суми в 150 тисяч гривень, яку клієнт планує покласти на депозит, купити на неї валюту або кому-небудь перевести. Щоб довести легальне походження своїх доходів, простим громадянам достатньо пред'явити довідку про їх отримання.

    Перевірок зазнаватимуть і юридичні особи. Більш пильна увага буде до пенсіонерам і студентам, оскільки вважається, що ця категорія громадян не може мати високих доходів.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Яким буде реальний курс долара у 2018 році

    За інформацією НБУ, подібного роду заходи обумовлені необхідністю боротьби з тероризмом і корупцією. Фінансові експерти відзначають, що такі перевірки є міжнародною практикою.

    Клієнти будуть розподілені на дві категорії - надійні і ризиковані. Категорію ризику поділять ще на дві підкатегорії - високого ризику і неприйнятно високого ризику. І якщо першим просто відмовлять у наданні деяких банківських послуг, то дані про представників другої підкатегорії будуть спрямовані в Держслужбу фінмоніторингу.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Республіка Парк демонструє розширення орендного простору та появлення нових соціальних ініціатив Республіка Парк демонструє розширення орендного простору та появлення нових соціальних ініціатив
    Торгово-розважальний центр Республіка Парк стрімко розвивається і дає змогу побачити стабільне зростання його комерційних можливостей, поєднане  ...
    Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство Імміграційний адвокат Альона Шевцова: ОАЕ спрощують імміграційне законодавство
    Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) кардинально оновили свою візову політику. Імміграційні адвокати вважають, що ці зміни можуть перетворити ОАЕ на о...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми