СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

Фінанси. Гроші. Валюта — 18 Серп 2014 - 06:40 — RomanK Переглядів: 1676

Поділитись:

Служба безпеки України викрила злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження.
92_f_6382758521364582228.jpg (50.82 Kb)

Про це повідомляє Уніан.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий обіг" була виведена, за попередніми оцінками, сума, еквівалентна 15 мільярдів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Шеремета розповів про тіньову українську економіку

"Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів, та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися в Росію", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

СБУ, тіньова економіка

СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

Яку країну визнали найкращою для життя на пенсії

Китайський ринок почав обвалюватись

Латвія запроваджує зміни для українських біженців

В Україні в обігу були якісні підробні долари

Останні новини

Вибір редактора

В Україні зроблять реформу таксі