Рекомендуємо: Незабаром ЄС запускає Систем... Трамп озвучив ідею нових сан... ЄС надав черговий транш макр...
Курс валют НБУ

Бізнес | Фінанси. Гроші. Валюта

Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

  • Джерело: businessua.com.  → Ключові теги: СБУ, тіньова економіка

    Служба безпеки України викрила злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження.

    92_f_6382758521364582228.jpg (50.82 Kb)

    Про це повідомляє Уніан.

    Як повідомили в прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий обіг" була виведена, за попередніми оцінками, сума, еквівалентна 15 мільярдів гривень.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шеремета розповів про тіньову українську економіку

    "Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів, та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися в Росію", - йдеться в повідомленні.

    В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці Початкові курси програмування від FoxmindEd — швидке засвоєння теорії на практиці
    IT-сфера здається вже давно перенасиченою фахівцями, що відлякує потенційних кодерів. Проте, якщо почати старт із правильними наставниками, ви гаранто...
    Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює Слоти з 1024 способами виграшу: що це таке та як працює
    У класичних слотах ми звикли до ліній — їх може бути 5, 10, 20 чи навіть 40. Кожна з них має свою траєкторію та визначає, як формуються виграшні...
    Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань Набори викруток Polax - універсальне рішення для будь-яких завдань
    Викрутка – базовий інструмент у домашньому господарстві, ремонтних роботах, будівництві, автомобільній сфері та електромонтажі. Однак набір викруток н...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми