СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

Фінанси. Гроші. Валюта — 18 Серп 2014 - 06:40 — RomanK Переглядів: 1645

Поділитись:

Служба безпеки України викрила злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження.
92_f_6382758521364582228.jpg (50.82 Kb)

Про це повідомляє Уніан.

Як повідомили в прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий обіг" була виведена, за попередніми оцінками, сума, еквівалентна 15 мільярдів гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Шеремета розповів про тіньову українську економіку

"Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів, та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися в Росію", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

СБУ, тіньова економіка

СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

Справа "Мідас": суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко

Українців у Польщі активно атакують шахраї

САП просить взяти під варту одного з фігурантів "плівок Міндіча"

Як фігуранти справи "Мідаса" знищували докази

Останні новини

Вибір редактора

В Україні стартує програма "3000 км Україною": деталі