Фінанси. Гроші. Валюта Автор: RomanK Друкувати

СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

  • Джерело: businessua.com.  → Ключові теги: СБУ, тіньова економіка

    Служба безпеки України викрила злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження.

    92_f_6382758521364582228.jpg (50.82 Kb)

    Про це повідомляє Уніан.

    Як повідомили в прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий обіг" була виведена, за попередніми оцінками, сума, еквівалентна 15 мільярдів гривень.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шеремета розповів про тіньову українську економіку

    "Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів, та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися в Росію", - йдеться в повідомленні.

    В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.



    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Рекомендуємо

    Українці можуть відкрити бізнес в Польщі: що для цього потрібно Українці можуть відкрити бізнес в Польщі: що для цього потрібно
    Найпоширенішою формою бізнесу, яку вибирають українці в Польщі - аналог українського ФОП (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza, JDG). Я...
    Поради щодо вибору МФО в Україні простими словами Поради щодо вибору МФО в Україні простими словами
    Коли потрібні гроші «на вчора», звернення до мікрофінансової організації (МФО) — один із варіантів. Але тут важливо не потрапити в х...
    Кредити та розстрочка - вибір не завжди очевидний Кредити та розстрочка - вибір не завжди очевидний
    Ринок товарів і послуг пропонує безліч способів оплати, а одним із найпопулярніших є можливість придбати бажане тут і зараз, сплативши пізніше. Кредит...
    Підписатись не коментуючи
    E-mail:

    День в фотографіях Всі фотографії

    Актуальні теми Всі актуальні теми