СБУ викрило злочинне угруповування, що відмивали російські тіньові гроші

• Служба безпеки України викрила злочинну фінансову схему відмивання і переведення російських капіталів сумнівного походження.

  
  
  Про це повідомляє Уніан.
  
  Як повідомили в прес-центрі СБУ, викрито та припинено протиправну діяльність розгалуженого конвертаційного центру, через який шляхом протиправних фінансових операцій в "тіньовий обіг" була виведена, за попередніми оцінками, сума, еквівалентна 15 мільярдів гривень.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шеремета розповів про тіньову українську економіку
  
  "Встановлено, що з Росії безготівкові кошти виводилися на рахунки офшорних компаній нерезидентів, та згодом через спеціально створені сотні фіктивних підприємств, з залученням десятків комерційних банківських установ, заходили в Україну і перетворювалися тут у валютну готівку. Упаковки з переведені в готівку доларами поза митного контролю автомобілями вивозилися в Росію", - йдеться в повідомленні.
  
  В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України за поданням СБУ накладені арешти на рахунки зловмисників в 30 комерційних банках в різних регіонах України. Вилучено 220 тисяч доларів готівкою.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: