На Львівщині закрили мережу нелегальних криптообмінників

• Українські правоохоронці викрили компанію, що займалася нелегальним обміном криптовалюти на гривню. Тіньові конвертаційні послуги здійснювали у низці обмінних пунктів у Львівській області.
  
  

  У Бюро економічної безпеки повідомили, що операції здійснювалася під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Але безпосередня діяльність проводились без відповідних дозволів Національного банку України та не відображалася в бухгалтерському й податковому обліках.
  
  Через це суд вже наклав арешт на криптовалюту еквівалентну 28,5 млн грн. Вона зберігається на одній із відомих криптобірж. Крім цього, в результаті низки обшуків у порушників вилучили:
  
  готівку в українській та іноземній валюті еквівалентну 13 млн грн;
  п’ять холодних ключів до криптогаманців;
  техніку (мобільні телефони та ноутбуки);
  чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.
  
  Особливості криптосхеми
  
  Детективи розкрили, що мережа нелегальних криптообмінників працювала за двома схемами. Згідно першій:
  
  "клієнти" надсилали заявки на обмін криптовалюти у готівку у Telegram-бот;
  замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було вказати для обміну.
  
  Крім того, гривню на криптовалюту можна було обміняти безпосередньо за участі власників згаданих обмінних пунктів. Для цього замовнику надавали реквізити картки українського банку, а після переказу коштів на його електронний гаманець переказували відповідну кількість криптовалюти. Надалі віртуальні активи виводилися через підсанкційну російську платформу
  
  Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: