"Укрпошта" отримала від НБУ мільйони гривень штрафу

• Також компанія отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту.
  
  

  Національний банк у лютому 2024 року застосував до небанківських фінансових установ та банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (закон про ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства.
  
  Так, державну "Укрпошту", яка нещодавно анонсувала нову марку, регулятор оштрафував на 17,387 млн грн за порушення вимог закону про ПВК/ФТ, зокрема, за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Про це повідомила прес-служба НБУ.
  
  Також "Укрпошта" отримала письмове застереження за порушення вимог закону про валюту у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах (процедурах, програмах, положеннях, процесах) порядку організації здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
  
  До того ж штрафи отримали "Кристалбанк" і "Акордбанк", а "Комінбанку" надіслали застереження. Також регулятор вжив заходи впливу до 13 небанківських установ.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: