НБУ перевіряє всі карткові операції українців: що сталося

Банки. Кредити. Депозити — 5.06.2023 - 11:46 — RomanK Переглядів: 12408

Поділитись:

В Україні з 5 червня 2023 року правила фінансового моніторингу стануть значно жорсткішими. Банки повинні будуть щотижня у понеділок до 16 години дня звітувати Національному банку України щодо карткових операцій своїх клієнтів за минулий тиждень.

3143_011990_n1.jpg (75.24 Kb)

Дані мають подаватися із зазначенням імені клієнта-фізичної особи, або точної назви суб’єкта господарювання, який здійснював платежі. Про це повідомляє видання "Мінфін" із посиланням на лист НБУ за № 25−0005/38228 від 1 червня 2023 року.

До розпорядження видання потрапив лист, який НБУ розсилає українським банкам. Згідно із ним, регулятор вимагає від фінансових установ інформацію за наступними операціями клієнтів:

P2P-перекази – переведення коштів між рахунками клієнтів, які є фізичними особами;
Операції з поповнення карток готівкою, або зі зняття готівки з карткових рахунків через каси або банкомати;
Будь-які оплати в інтернеті;
Операції між рахунками компанії та клієнтів – маються на увазі перекази грошей з корпоративних рахунків на рахунки клієнтів, або перекази з карток на розрахункові рахунки компаній.

Важливий нюанс – в документі не вказаний поріг, від якого банки повинні подавати відомості про карткові операції до Нацбанку. Тобто, передачі до Держфінмоніторингу підлягають дані про будь-які карткові операції вказаних типів незалежно від їхньої суми. Тоді як раніше банки подавали інформацію тільки щодо операцій від 400 тисяч гривень, а менші транзакції залишалися поза увагою НБУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, моніторинг

НБУ перевіряє всі карткові операції українців: що сталося

Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції: що сталося

Україна і США можуть підписати в Давосі угоду про відбудову на $800 млрд – ЗМІ

Зарплата раз в місяць протизаконна

Світовий банк дав невтішний прогноз відновлення економіки України

Останні новини

Вибір редактора

Чи може рф повністю знеструмити Київ: директор YASNO відповів