НБУ зобов'язав банки перевіряти клієнтів на зв'язки з рф

• Відтепер клієнтів українських банків перевірятимуть на зв'язки з країною-терористкою Росією.
  
  

  Національний банк зобов'язав банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із РФ. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
  
  Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банки зобов'язані виявляти та документувати таку інформацію. А також обсяг відповідної інформації за кожною категорією.
  
  "Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором. Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки із державою-агресором. А також виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку", ‒ йдеться у повідомленні.
  
  Відповідну постанову Правління Національного банку затвердило 16 березня.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: