Нацбанк оштрафував банка-порушника

• Національний банк оштрафував Банк інвестицій та заощаджень на 5 млн гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
  
  

  Про це FinClub повідомили в прес-службі регулятора.
  
  У НБУ відзначили, що вказаний штраф банк отримав за здійснення ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу, яка полягала в проведенні по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юросіб великомасштабних (понад 7 млрд гривень) операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів.
  
  Зазначені грошові кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідним банкам документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних.
  
  Крім того, регулятор пред'явив банку письмове застереження за несвоєчасне надання інформації на запит НБУ.
  
  Як повідомлялося, у 2017 році безвиїзний нагляд Національного банку застосував до банків 155 заходів впливу, що менше, ніж у 2016 році - 158.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: