Нацбанк вирішив розкривати імена проблемних банків

• За останні три роки Національним банком України було закрито близько 90 банків, з яких близько 10 – за порушення норм фінансового моніторингу.
  
  

  Про це розповів глава департаменту фінмоніторингу НБУ Ігор Береза.
  
  За його словами, більшість порушників займалися відмиванням коштів або були задіяні в схемах по так званому “обналу”. Береза ​​розповів, що іноді банки навіть не підозрюють про те, що їх використовують у незаконній діяльності. З цієї причини регулятор посилив вимоги до банків щодо перевірки своїх клієнтів і аналізу здійснених ними фінансових операцій.
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Пішов на дно" ще один український банк
  
  Банкір зазначив, що, незважаючи на посилення вимог НБУ, досі є банківські установи, котрі ігнорують їх. Для таких учасників банківської системи передбачені заходи впливу, зокрема штрафи.
  
  Так, за значні порушення або при виявленні фактів залучення банку до проведення операцій з відмивання грошей, або фінансування тероризму НБУ може оштрафувати банк в досить великому розмірі – до 1% від суми зареєстрованого капіталу, або навіть відкликати його ліцензію.
  
  Крім того, НБУ може відсторонити від роботи працівника, відповідального за фінмоніторинг. Береза ​​також повідомив, що з наступного року Національний банк буде публікувати детальну інформацію із зазначенням назви оштрафованого банку прямо на сайті НБУ.
  
  

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: