Банки. Кредити. Депозити » Гонтарєва звинуватила 6 банків у відмиванні грошей 3 Вер 2016 - 23:30 від RomanK

Національний банк України (НБУ) завершив перевірку дев’яти банків на предмет дотримання ними законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це повідомляє прес-служба НБУ. За результатами перевірок в серпні 2016 року до восьми з перевірених банків було вжито заходів впливу, зокрема: - Шість письмових зауважень; - Шість штрафів. “В основному виявлені в діяльності банків порушення полягали в недотриманні вимог законодавства про публічних діячів. Наприклад, працівники банків не завжди виявляли факти приналежності клієнтів до категорії публічних діячів при здійсненні ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування”, – пояснили в НБУ. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гонтарєва нарешті виходить на міжбанк Крім того, один з банків було виведено з ринку за систематичні порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу. Нагадаємо, НБУ з 31 серпня почав на постійній основі інформувати громадськість про заходи впливу на банки за порушення законодавства в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також за здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників і кредиторів.