Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

Банки. Кредити. Депозити — 6 Лист 2014 - 18:30 — RomanK Переглядів: 1745

Поділитись:

Українські банки будуть менше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів.
6163_bank.jpg (45.82 Kb)

Про це свідчить постанова НБУ №696.

До цієї постанови виїзні інспекції Нацбанку проходили в кожному УкрСиббанк не рідше, ніж раз на два роки, то тепер – раз на три роки. Проте, доречно сказати, що ці інспекції будуть ретельніші, оскільки проходитимуть не 14, а 20 діб.

"Добре, що влада зважає на становище, і менше навантажують банки перевірками. Фінансовий сектор переживає непрості часи, і зниження навантаження на нього з боку перевіряючих, допоможе швидше вирішувати поточні проблеми", – прокоментував нововведення член правління Промінвестбанку Владислав Кравець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Нацбанк рефінансував державний банк на 20 млрд

Відповідна постанова носить багато корисних моментів для фінустанов.

"Позитивним нововведенням в постанові Нацбанку є те, що банк в свою чергу має право надати пояснення та заперечення з приводу фактів та висновків, викладених у довідці при виїзний перевірці. Тобто банк отримує можливість висловити свою позицію і спростувати факти, наведені в поясненні. Дані пояснення та заперечення надсилаються Національному банку супровідним листом із забезпеченням гарантованої доставки і конфіденційності таких документів. Що дозволяє забезпечити впевненість у тому, що розкриття інформації, так званої "банківської таємниці”, не здійсниться", – прокоментувала постанову юрист ЮК LIGroup Вікторія Михайлова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, банки, податкова

Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

monobank створив аналог olx

Рейтинг найприбутковіших банків України 2025

ПриватБанк запустив нову функцію у Приват24

Українці збільшили розміри банківських переказів

Останні новини

Вибір редактора

У Криму пальне знову стало дефіцитом