Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

Банки. Кредити. Депозити — 6 Лист 2014 - 18:30 — RomanK Переглядів: 1763

Поділитись:

Українські банки будуть менше перевіряти на предмет відмивання грошей та легалізації злочинних доходів.
6163_bank.jpg (45.82 Kb)

Про це свідчить постанова НБУ №696.

До цієї постанови виїзні інспекції Нацбанку проходили в кожному УкрСиббанк не рідше, ніж раз на два роки, то тепер – раз на три роки. Проте, доречно сказати, що ці інспекції будуть ретельніші, оскільки проходитимуть не 14, а 20 діб.

"Добре, що влада зважає на становище, і менше навантажують банки перевірками. Фінансовий сектор переживає непрості часи, і зниження навантаження на нього з боку перевіряючих, допоможе швидше вирішувати поточні проблеми", – прокоментував нововведення член правління Промінвестбанку Владислав Кравець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Нацбанк рефінансував державний банк на 20 млрд

Відповідна постанова носить багато корисних моментів для фінустанов.

"Позитивним нововведенням в постанові Нацбанку є те, що банк в свою чергу має право надати пояснення та заперечення з приводу фактів та висновків, викладених у довідці при виїзний перевірці. Тобто банк отримує можливість висловити свою позицію і спростувати факти, наведені в поясненні. Дані пояснення та заперечення надсилаються Національному банку супровідним листом із забезпеченням гарантованої доставки і конфіденційності таких документів. Що дозволяє забезпечити впевненість у тому, що розкриття інформації, так званої "банківської таємниці”, не здійсниться", – прокоментувала постанову юрист ЮК LIGroup Вікторія Михайлова.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

НБУ, банки, податкова

Банки стануть менше перевіряти на предмет незаконних дій

У "ПриватБанку" стався інцидент з ветераном з ампутацією кінцівок

monobank створив аналог olx

Суд рф зобов'язав Raiffeisen Bank виплатити сотні мільйонів євро

Графік роботи банків та СЕП НБУ на Різдво та Новий рік

Останні новини

Вибір редактора

Анка Фельдгузен обрана новим бізнес-омбудсменом в Україні